Muy a menudo Bitcoin, la principal criptomoneda, se utiliza para el lavado de dinero de mafias y terroristas internacionales. De hecho, existen numerosos “trucos” que utilizan estas organizaciones criminales para pasar desapercibidas, incluso en un sistema de pago transparente.
Monederos en línea que cambian la dirección IP
Monederos Wasabi que ocultan remitentes y destinatarios
Transacciones ilícitas
Financiación de actividades relacionadas con el cibercrimen
Somos capaces de identificar, clasificar y geolocalizar los movimientos ilícitos de cualquier persona o entidad anónima en la web.
Clasificación
Nuestro equipo clasifica los contenidos detectados, genera gráficos de personas vinculadas a estos comentarios o perfiles y notifica las urgencias a las autoridades correspondientes.
Hotspots
Actuamos en los puntos de la Red donde actúan los delincuentes: interceptamos y clasificamos información que no es accesible en los buscadores clásicos.
Tecnología avanzada
Rastreamos los flujos de dinero y reconstruimos las líneas de pago relacionadas con la compra y venta de material pornográfico infantil.
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